Κύκλωμα συνολικά 40 ατόμων που δραστηριοποιούταν σε όλη την ελληνική επικράτεια κατά την περίοδο 2023-2025 εξαρθρώθηκε στη Λάρισα, έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.
Σύμφωνα με έρευνες των αστυνομικών, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, ενώ τα κυρίαρχα μέλη ήταν τρία και, εκμεταλλευόμενα τις ιδιότητες δύο εξ αυτών, υπέκλεπαν φορολογικά στοιχεία πολιτών όπως ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet άλλων 23 δραστών, πραγματοποιούσαν αιτήματα αλλαγής κλειδάριθμων μέσω της ΑΑΔΕ και εμφάνιζαν τους ίδιους ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των θυμάτων, επισυνάπτοντας πλαστές υπεύθυνες ταυτότητες εξουδιοδότησης. Έπειτα, άλλαζαν τους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς με λογαριασμούς τρίτων προσώπων, συγκεκριμένα άλλων οκτώ ταυτοποιημένων δραστών, προκειμένου να πιστώνονται εκεί τα ποσά των επιδομάτων που εισέπρατταν παράνομα.
Όπως διαπιστώθηκε, είχαν υποβληθεί συνολικά 592 αιτήσεις αλλαγής κλειδάριθμων με τη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης.
Παράλληλα, μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν και σε εγγραφές ανηλίκων σε Κ.Δ.Α.Π. χωρίς τη γνώση των γονέων τους, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα κρατικές επιδοτήσεις.
Η συνολική ζημία που προκλήθηκε τόσο σε πολίτες όσο και στο ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ.