Κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες που είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ για το 2024 εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο ελέγχων για αδήλωτα εισοδήματα σε επιχειρήσεις του κλάδου των ακινήτων.
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από τους ελέγχους σε μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία προέκυψαν αποκλίσεις που ξεπερνούν συνολικά τα 3,1 εκατ. ευρώ για το έτος 2024.
Η υπόθεση ξεκίνησε από στοχευμένες διασταυρώσεις και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Οι ελεγκτές εντόπισαν στο site μεσιτικού γραφείου ακίνητα που εμφανίζονταν ως πωλημένα και στη συνέχεια ζήτησαν από την επιχείρηση τις σχετικές εντολές. Από τον έλεγχο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, διαπιστώθηκε ότι μέρος των προμηθειών δεν είχε δηλωθεί.
Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά υποβάλει φορολογική δήλωση με ακαθάριστα έσοδα 1 εκατ. ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα έσοδα εμφανίστηκαν αυξημένα στα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία δήλωσε πλέον κέρδη 229.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι αρκετές από τις συναλλαγές του μεσιτικού γραφείου είχαν ως πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Από τον έλεγχο της φορολογικής της δήλωσης προέκυψε ότι η επιχείρηση είχε δηλώσει για το 2024 ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ.
Μετά τον έλεγχο, η κατασκευαστική υπέβαλε επίσης τροποποιητική δήλωση. Σε αυτήν, τα έσοδά της αυξήθηκαν στα 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη της διαμορφώθηκαν στις 615.000 ευρώ.
Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζονται, με την ΑΑΔΕ να εξετάζει σε βάθος τις συναλλαγές και τα οικονομικά δεδομένα που συνδέονται με την υπόθεση.