ΣΔΟΕ: Έλεγχοι εξπρές καταγγελιών από ειδική ομάδα βαθμολόγησης

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στο ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις φορολογικών και άλλων παραβάσεων.

Η ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αλλά και τη δράση που απαιτείται.

Το βαθμολόγιο της επιτροπής της γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ θα έχει πέντε κλίμακες βαθμολόγησης.

  • Ο αριθμός 0 σημαίνει υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον και θα τίθεται στο αρχείο
  • Ο αριθμός 1 σημαίνει ότι η πληροφορία είναι απλή, μικρού ενδιαφέροντος
  • Ο αριθμός 2 σημαίνει ότι η πληροφορία είναι σημαντική και εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση
  • Ο αριθμός 3 σημαίνει πληροφορία πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και θα διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου
  • Ο αριθμός 4 σημαίνει πως απαιτείται ειδικός χειρισμός

Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα.

Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

  1. Τον προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,
  2. Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής,
  3. Τον Προϊστάμενο της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, Αττικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Ζ΄ Τμήματος της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Έργο της Επιτροπής είναι:

  • Η εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας που εισάγεται σ΄ αυτήν ενώ πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών θα διαβιβάζονται σ΄ αυτές, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.
  • Η αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Ως προς το επείγον των ενεργειών:

  • Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής).
  • Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
  • Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια.

Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιο συχνοί “πληροφοριοδότες” είναι οι χωρισμένοι ή απατημένοι σύζυγοι, εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί ή ανταγωνιστές επιχειρηματιών.

Έχοντας προσωπικά “προηγούμενα” με τους συζύγους ή με τους εργοδότες τους συνηθίζουν να καταγγέλλουν ανώνυμα ή επώνυμα στις αρμόδιες αρχές όσα γνωρίζουν για φορολογικές υποθέσεις, είτε στο τετραψήφιο 1517 είτε μέσω e-mail και άλλων μέσων.

Βέβαια, οι αρμόδιοι αξιολογούν τις καταγγελίες  προκειμένου να διαπιστώσουν ότι αυτά δεν γίνονται μόνο για λόγους εκδίκησης.