Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
Εκτεταμένη έρευνα για φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται επιχειρήσεις εστίασης και αρτοποιίας, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», η υπόθεση αφορά οφειλές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και τη φερόμενη χρήση εκατοντάδων εταιρειών με περιορισμένη διάρκεια λειτουργίας.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς και άλλα 50 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να βρίσκονται λογιστές και συνεργάτες του επιχειρηματία.
Οι οφειλές προς το Δημόσιο και ο μηχανισμός των εταιρειών
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ», οι ερευνητικές αρχές εξετάζουν υπόθεση που αφορά την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ άνω των 55 εκατομμυρίων ευρώ από το 2016, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δημοσίευμα, το φερόμενο κύκλωμα χρησιμοποιούσε τουλάχιστον 500 εταιρείες, οι οποίες δημιουργούνταν και έκλειναν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η πρακτική αυτή φέρεται να επέτρεπε τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την αντίστοιχη εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Οι εταιρείες φέρονται να συνδέονταν με περίπου 200 καταστήματα εστίασης. Για τη σύστασή τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποιούνταν πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 500 έως 700 ευρώ.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και τρεις λογιστές, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης.
Στο επίκεντρο οι διασυνδέσεις και η πιθανή διαρροή πληροφοριών
Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζουν οι ερευνητές αφορά τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις του κυκλώματος με κρατικές υπηρεσίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ», οι αρχές διερευνούν εάν υπήρχαν πρόσωπα που παρείχαν προστασία ή πληροφορίες στο κύκλωμα, διευκολύνοντας τη δραστηριότητά του και ενδεχομένως ενημερώνοντάς το για τις κινήσεις των διωκτικών αρχών.
Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη εμπλοκής κρατικών λειτουργών.
Παράλληλα, εξετάζονται οι κινήσεις του βασικού κατηγορουμένου πριν από τις συλλήψεις. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε μεταβεί στο Ντουμπάι μερικές εβδομάδες νωρίτερα, ενώ εντοπίστηκε στα Ιωάννινα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχεδίαζε διαφυγή προς την Αλβανία.
Η έρευνα αφορά επίσης πρόσωπα που συνδέονται με τη λειτουργία νυχτερινών κέντρων και beach bar. Επιπλέον, διερευνάται πιθανή σύνδεση με δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκμετάλλευση γυναικών μέσω ιστοσελίδων, χωρίς το συγκεκριμένο σκέλος να έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Πώς ξεκίνησε η έρευνα του ελληνικού FBI
Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε περίπου δέκα μήνες πριν από την αστυνομική επιχείρηση, ύστερα από πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι διωκτικές αρχές.
Κατά το δημοσίευμα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν καταγγελίες επιχειρηματιών στη Μύκονο, όπου φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί ο βασικός κατηγορούμενος, καθώς και στοιχεία που εξετάστηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η μεταβίβαση επιχειρήσεων σε άλλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και εταιρείες του εξωτερικού. Οι αρχές φέρονται να εστιάζουν κυρίως στην περίοδο κατά την οποία τα καταστήματα λειτουργούσαν πριν από τις σχετικές εξαγορές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, η προηγούμενη έρευνα για την υπόθεση της Pizza Fan είχε αποτελέσει μέρος της ευρύτερης διερεύνησης παρόμοιων πρακτικών στον χώρο της εστίασης.
Η παλαιότερη δικαστική υπόθεση για σωματεμπορία
Το δημοσίευμα αναφέρεται και σε παλαιότερη υπόθεση που είχε απασχολήσει τις διωκτικές και δικαστικές αρχές το 2010. Τότε, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Λευκός Άρτος», ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί ως φερόμενος επικεφαλής κυκλώματος σωματεμπορίας.
Η υπόθεση είχε διερευνηθεί με τη συμμετοχή ελληνικών και διεθνών αρχών, μεταξύ των οποίων η Interpol, η Ασφάλεια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε δικογραφίας, το κύκλωμα φέρεται να μετέφερε στην Ελλάδα γυναίκες κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και η Μολδαβία. Οι γυναίκες φέρονται να εξαναγκάζονταν να εργάζονται σε νυχτερινά κέντρα και να εκδίδονται, υπό συνθήκες βίας ή εκβιασμού.
Το 2015, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επιχειρηματίας καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία κατ’ επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στην ίδια δικαστική υπόθεση εξετάστηκαν στοιχεία σχετικά με τη διοχέτευση χρημάτων από τη λειτουργία νυχτερινών κέντρων σε επενδύσεις στην αλυσίδα αρτοποιείων. Σύμφωνα με την απόφαση που περιγράφεται στο δημοσίευμα, οι επενδύσεις αυτές συνδέθηκαν με προσπάθεια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Μαζί με τον επιχειρηματία είχαν καταδικαστεί και άλλα 15 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μάνατζερ, λογιστές και συνεργάτες.
Μετά την πρωτόδικη καταδίκη ασκήθηκε έφεση με ανασταλτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να αφεθεί ελεύθερος. Η υπόθεση εξετάστηκε στη συνέχεια σε δεύτερο βαθμό, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξαν μειώσεις ποινών και παραγραφή ορισμένων κατηγοριών λόγω αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο.
Η νέα έρευνα για τις επιχειρήσεις εστίασης και αρτοποιίας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των διωκτικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν το εύρος των φερόμενων οικονομικών παραβάσεων, τις εταιρικές διασυνδέσεις και την πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων.