Στον 2ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους» για φορολογικές απάτες, ενώ παράλληλα φέρεται να είχε δραστηριότητα σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.
Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Οι πέντε κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στην ανάκριση για να απολογηθούν.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση είχε δραστηριότητα τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022 και λειτουργούσε με συγκεκριμένη δομή και κατανομή ρόλων.
Τα μέλη φέρονται να δημιουργούσαν εταιρείες γενικού εμπορίου χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές «αχυρανθρώπους». Μέσω των ΑΦΜ αυτών των εταιρειών πραγματοποιούνταν εμπορικές συναλλαγές, με στόχο, κατά την αστυνομική έρευνα, να μην αποδίδεται ο προβλεπόμενος ΦΠΑ στο Δημόσιο.
Το σχήμα περιλάμβανε και ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών της ΕΕ χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ. Τα προϊόντα στη συνέχεια φέρονται να διακινούνταν στην ελληνική αγορά μέσω των εικονικών εταιρειών, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις κατέληγαν στα στοιχεία των «αχυρανθρώπων».
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δημιουργούνταν διαδοχικά νέες εταιρείες, ώστε να μην συσσωρεύονται μεγάλες φορολογικές υποχρεώσεις στον ίδιο ΑΦΜ και να περιορίζεται ο κίνδυνος ελέγχου. Κάποιοι από τους «αχυρανθρώπους» φέρεται να λάμβαναν 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επιλέγονταν άτομα που βρίσκονταν σε κοινωνικά ευάλωτη κατάσταση.
Πάνω από 13,3 εκατ. ευρώ το οικονομικό αποτύπωμα
Η ΕΛ.ΑΣ. υπολογίζει ότι η άμεση ζημία του Δημοσίου από μη καταβληθέντες φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνά τα 2.354.217 ευρώ. Παράλληλα, οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να οφείλουν συνολικά 11.008.934 ευρώ από τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις και από εργοδοτικές εισφορές.
Το άθροισμα των ποσών ξεπερνά τα 13,3 εκατ. ευρώ, μέγεθος που χρησιμοποιεί και η ΕΛ.ΑΣ. στην επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης.
Σημειώνεται ότι στο κείμενο του ΑΠΕ-ΜΠΕ που παραθέτεις εμφανίζεται η φράση «2,35 ευρώ». Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος: το επίσημο δελτίο της Αστυνομίας δίνει το ακριβές ποσό των 2.354.217,06 ευρώ, ενώ και προηγούμενο δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει 2,35 εκατ. ευρώ.
Οι ρόλοι των πέντε συλληφθέντων
Κατά την αστυνομική έρευνα, δύο άνδρες ηλικίας 40 και 41 ετών εμφανίζονται ως τα διευθυντικά μέλη της οργάνωσης, με ρόλο στη δημιουργία των εταιρειών. Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ τους και των «αχυρανθρώπων», αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό, ενώ ένας ακόμη 40χρονος και ένας 56χρονος εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών.
Πέρα από τους πέντε συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 18 ακόμη ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρονται να συνέδραμαν με διαφορετικούς τρόπους, από την έκδοση και διακίνηση παραστατικών μέχρι την προμήθεια προϊόντων που συνδέονται με λαθρεμπόριο ή κλεπταποδοχή.
Λαθραία ποτά, καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα
Η έρευνα δεν περιορίστηκε στις φορολογικές συναλλαγές. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι έδρες ορισμένων εταιρειών χρησιμοποιούνταν και ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και καφέ και ηλεκτρονικών τσιγάρων που φέρονται να αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.
Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις αντίστοιχες δασμολογικές επιβαρύνσεις να υπολογίζονται σε περίπου 6.810 ευρώ. Η αξία προϊόντων εγκλήματος που φέρονται να είχαν αποδεχθεί τα μέλη υπολογίστηκε σε 7.350 ευρώ.
Σε έρευνες σε κατοικίες, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 122 φιάλες αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ, 10 κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός υπολογιστής και 8.355 ευρώ, καθώς και εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.
Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τους πέντε κατηγορούμενους να καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ